Ошукували інвесторів: двох киян піймали на міжнародній шахрайській схемі

Генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила подробиці

Ошукували інвесторів: двох киян піймали на міжнародній шахрайській схемі

Департамент міжнародно-правового співробітництва Офісу генпрокурора спільно з Нацполіцією повідомили про підозру у шахрайстві та відмиванні майна, одержаного злочинним шляхом, двом киянам - учасникам злочинної організації, що ошукувала європейців. Напередодні суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі понад 325 млн грн кожному.

Як повідомила у Facebook генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, шахрайським виманюванням коштів у громадян Німеччини, Австрії та інших європейських країн займалася організована група громадян України та інших держав.

Один із киян намагався втекти від вручення підозри, однак поліцейські наздогнали втікача, коли той застряг у полі. Врятувавши його із багна, правоохоронці таки повідомили йому про підозру в передбачений Законом спосіб. Вже в суді підозрюваний імітував непритомність, почувши суму застави. Після всіх "пригод" таки поїхав до ізолятора тимчасового тримання.

Читайте також: Рік на посаді генпрокурора: Венедіктова підбила підсумки

Фото: Офіс генерального прокурора України

Суть шахрайської схеми, яка діяла протягом 2017-2020 років – заволодіння коштами фізосіб під виглядом залучення інвестицій через спеціально створені веб-ресурси, що обіцяли прибуток від онлайн-операцій з купівлі-продажу банківських металів, іноземної валюти, криптовалюти, цінних паперів та інших активів, які насправді імітувались. Крім цього, програмний інтерфейс сайтів демонстрував інвесторам фіктивне зростання прибутку від вкладених коштів у 100 і більше разів.

При спробі забрати зароблене жертви шахрайства потрапляли в пастку – працівники так званих кол-центрів цих торговельних платформ вимагали внесення збору за обслуговування та комісію за переведення прибутку в готівку – 15% від суми отриманих коштів. Після оплати акаунти інвесторів блокувались, а розміщені на них кошти привласнювались організаторами схеми.

Читайте також: Венедіктова розповіла про успіхи Офісу генпрокурора у "надважливому напрямку"

Слідство встановило, що один із підозрюваних киян був відповідальним за створення юрособи з надання послуг у сфері інформаційних технологій на території України, за оплату діяльності учасників злочинної організації та придбаного обладнання, оренди серверів, телефонії, а також перерахунок коштів на рахунки підконтрольних підприємств. Інший – займався пошуком людей, які за грошову винагороду надавали свої персональні дані для створення юридичних осіб, як на території України, так і за її межами, та відкривали рахунки в банківських установах, на які безпосередньо надходили кошти ошуканих громадян, а також управляв діяльністю цих підприємств та їхніми рахунками.

Під час обшуків у підозрюваних вилучено документи й три автомобілі. В грудні ж 2020 року накладено арешти на майно фігурантів загальною вартістю близько 50 млн євро, серед якого 8 автомобілів еліт-класу. Слідчі дії для встановлення інших причетних до шахрайської схеми тривають і не тільки в Україні.

Фото: Офіс генерального прокурора України

Раніше генпрокурорка України Ірина Венедіктова в ефірі телеканалу "Україна 24" розповіла про боротьбу з корупцією в Міністерстві оборони.

Теги